金融機関において、セキュリティ対策の強化を支援した事例。

本件の主な対象は、AML（マネー・ローンダリング対策）、および、CFT（テロ資金供与対策）である。クライアント企業は、それぞれについての国際的ガイドラインを準拠し、さらに高度化・有効性向上に向けて打ち手の洗い出しとその実現を検討していた。

弊社コンサルタントは、クライアントと外部環境調査を行いながら議論を重ねて、効果的な施策を定義し、打ち手の優先度をつけたうえで実行までを併走して支援。
クライアントの事業における資金洗浄リスクの洗出し・評価を行い、リスクの検知、届出に至る業務を構築。当該業務を高度化するだけでなく、作業時間を1/10程度に削減する効率化も支援した。

金融取引の分析を進める中で、リスク評価の量・質の向上を行いながら、AMLやCFT業務の高度化を進めた。併せて、全社の顧客接点におけるマネー・ローンダリング等に対する感度向上にも貢献した。